Luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Maramureș a efectuat percheziții pe raza localității Săbișa într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații de Criminalitate Economică.
Din primele informații se pare că au fost vizați agenți economici care nu ar fi înregistrat în evidențele contabile diverse activități economice.
ACTUALIZARE – IPJ MARAMUREȘ
Percheziții domiciliare puse în executare de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice
Astăzi, 28 noiembrie 2024, efectivele Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat ample activități de verificare și control pe raza județului în vederea prevenirii, combaterii și luării măsurilor legale care se impun, în cazul faptelor ilicite de natură economic-financiară care aduc atingere bugetului consolidat al statului.
Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Rutier și ai specialiștilor din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Oradea.
Activitățile desfășurate au vizat descoperirea comiterii unor fapte de evaziune fiscală, transport de mărfuri cu risc fiscal ridicat, transportul și comercializarea de cereale, susceptibile că ar proveni din extern, drepturi de proprietate intelectuală și contrabandă cu țigarete.
Polițiștii specializați au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat până în prezent, a reieșit faptul că, în perioada anului 2023 până în prezent, reprezentanții unei societăți comerciale, având sediul în localitatea Săbișa, ar fi omis, în mod repetat, înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor comerciale privind reparații de motoare auto, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente și medii de stocare care ar putea ajuta la probarea activității infracționale a persoanelor implicate.
În continuare, polițiștii efectuează cercetări în cauza penal, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.
Concomitent, efectivele angrenate au acționat atât pe principalele artere pentru verificarea autovehiculelor care transportă marfă, cât și în vederea efectuării de controale la societăți comerciale.
Astfel, polițiștii au verificat 15 societăți comerciale, opt persoane fizice, precum și 16 autovehicule, în domeniul vizat de specificul acțiunii.
Neregulile constatate au fost materializate în aplicarea a șapte sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal, ale O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, precum și pe linia O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea acestora a fost de aproximativ 13.000 de lei.
Totodată, polițiștii au descoperit și confiscat 12 pachete de țigarete, susceptibile că provin din contrabandă.
Polițiștii continuă acțiunile specifice pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor din domeniul economico-financiar și a oricăror fapte de natură judiciară.
