În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare două mandate de aducere, față de un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare și față de o femeie, de 52 de ani, din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracţiunea de delapidare.
Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada ianuarie 2023 – septembrie a.c., bărbatul de 47 de ani, în calitate de administrator al două societăți comerciale, cu sediul în municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, respectiv în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, femeia de 52 de ani, în calitate de director economic al societății cu sediul în județul Cluj și un alt bărbat, de 68 de ani, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, în calitate de director general al societății comerciale cu sediul în județul Cluj, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi transferat aproximativ 22.350.000 de lei din conturile societății comerciale clujene, atât prin ordine de plată prezentate la ghișeul unității bancare, cât și prin transferuri bancare realizate prin internet banking, în conturile societății comerciale cu sediul în județul Maramureș, fără a fi menționate documente justificative în fișele partener, declarațiile fiscale, registrele jurnal sau alte documente ale societăților în cauză, având drept rezultat însușirea/traficarea, pe nedrept și în mod prejudiciabil, a sumei de bani transferate de către societatea din județul Cluj, respectiv fie devalizarea patrimoniului respectivei societăți, fie fraudarea creditorului, o societate comercială cu sediul în județul Bihor, cauzându-le, astfel, societăților comerciale din județele Cluj și Bihor un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 22.350.000 de lei.
De asemenea, în perioada iunie 2023 – prezent, bărbatul de 47 de ani și femeia de 52 de ani, precum și cele două societăți comerciale cu sediile în județele Cluj și Maramureș, ar fi înstrăinat / transferat aproximativ 22.180.000 de lei din conturile bancare ale societății clujene în conturile societății comerciale cu sediul în județul Maramureș, atât prin ordine de plată prezentate la ghișeul unității bancare, cât și prin transferuri bancare realizate prin internet banking și ar fi invocat acte sau datorii fictive, respectiv facturi și contracte care nu sunt menționate în declarațiile fiscale, fișe partener, registru jurnal sau alte documente ale societăților în cauză, în scopul fraudării creditorului, respectiv a societății comerciale cu sediul în județul Bihor.
Prin aceste operațiuni, reprezentanții societății clujene ar fi urmărit inexistența fondurilor bănești în conturile bancare, în eventualitatea inițierii unor proceduri de executare silită și neonorarea plății restante datorată creditorului din județul Bihor, în valoare totală de aproximativ 17.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea prestărilor de servicii din domeniul salubrizării, respectiv prelucrarea, neutralizarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor, sortarea deșeurilor și administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a acestora, conform clauzelor contractuale, cauzându-i astfel persoanei juridice creditoare, din județul Bihor, un prejudiciu total de aproximativ 17.000.000 de lei.
În contul prejudiciului cauzat persoanei juridice creditoare din județul Bihor, în valoare totală de aproximativ 17.000.000 de lei, persoana juridică din județul Cluj a achitat, până în prezent, aproximativ 3.100.000 de lei.
După audierea persoanelor, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de procurorul de caz, pentru recuperarea prejudiciului cauzat și rămas neachitat persoanei juridice creditoare din județul Bihor, în cuantum total de aproximativ 14.000.000 de lei, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile, respectiv pe cote părți din 105 apartamente, pe o casă cu teren, 3 terenuri și pe cote părți dintr-un imobil de tip shopping center, aparținând persoanelor cercetate, având o valoare totală de aproximativ 16.000.000 de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
