La data de 05.06.2025, începând cu orele 08:00, lucrători de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie ale Judeţului Maramureş – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară pe raza oraşului Târgu Lăpuş şi a comunei Suciu de Sus, jud Maramureș, precum şi două mandate de aducere, în cadrul unui dosar de urmărire penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor înșelăciune – faptă prevăzută de art. 244 alin 1 si 2 Cod penal și spălarea banilor – faptă prevăzută de art. 49 alin 1 litera a) din Legea 129/2019.
În fapt, cercetările efectuate până în prezent au condus la suspiciunea rezonabilă că în perioada iunie 2023 – august 2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, suspectii au indus în eroare în mod repetat mai multe persoane prin
intermediul unor anunţuri on-line, determinându-le să le alimenteze conturile bancare cu sume de bani reprezentând avans la achiziţia de produse electronice, iar ulterior încasării, respectivele sume (provenite astfel din infracţiunea de înşelăciune) au fost transferate către alte conturi (plăţi către diferite persoane fizice), cu scopul ascunderii originii ilicite a acestora.
Urmare a activităților desfășurate, au fost ridicate două telefoane mobile și înscrisuri utile, care pot ajuta la probarea activității infracționale; de asemenea suspecții au fost conduși pentru audieri la sediul Poliției.
Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului legal procesual de administrarea probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Informații furnizate de purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, Buzan Vasile Adrian
