Revenim cu detalii despre cazul prezentat în exclusivitate de www.vasiledale.ro în 13 martie 2026 despre cazul a zeci de medici stomatologi țepuiți de o firmă din Baia Mare, care în anul 2025 ocupa Locul 1 în Top Afaceri România Microîntreprinderi, județul Maramureș – comerț cu ridicata a produselor farmaceutice. Vă prezentam atunci cum procurorii băimăreni au instituit sechestru pe conturile administratorului dar și pe cele ale societății comerciale. Astăzi, trei adrese domiciliare are doctorului au fost ”călcate” de mascați.
PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE ÎNȘELĂCIUNE ȘI SPĂLAREA BANILOR
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 8 iunie, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Maramureș, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Baia Mare și orașul Tăuții-Măgherăuș.
Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și spălarea banilor fapte prevăzute și pedepsite de art. 244 alin. 1 Cod penal şi art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada 2020 – 2025, două persoane ar fi indus în eroare, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe persoane fizice și juridice prin aceea că ar fi încasat, în conturile bancare ale societății, sume de bani reprezentând contravaloarea unor echipamente și materiale stomatologice, fără ca acestea să fie livrate clienților. Ulterior, în scopul disimulării originii ilicite a sumelor încasate, persoanele bănuite de săvârșirea faptei ar fi transferat sumele de bani în alte conturi bancare.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 8 telefoane mobile, 4 laptopuri, o tabletă și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională.
Activitățile s-au realizat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În cauză se continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.
Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
