O femeie de afaceri domiciliată în Baia Mare a fost victima uneia dintre cele mai sofisticate escrocherii online de tip „romance scam”, pierzând peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un bărbat din Nigeria care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului. Cazul a fost documentat într-o amplă investigație realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Escrocheria a început pe LinkedIn: investiții fictive de sute de milioane de lire
Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să gestioneze proiecte în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline. După luni de conversații, relația profesională s-a transformat într-una personală. Escrocul i-a promis căsătoria și un viitor comun, consolidându-i încrederea. Ulterior, i-a prezentat un presupus „manager financiar” din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline, scriu colegii de la PresaSM.ro.
Contul era însă complet fals. Pentru a putea „debloca” și retrage fonduri, femeia a fost convinsă să plătească taxe și comisioane uriașe. În total, aceasta a transferat peste 2,5 milioane de dolari, obținuți prin credite bancare, ipotecarea locuinței și folosirea fondurilor firmei pe care o conducea.
Avertismentul neașteptat: chiar complicii escrocului au spus adevărul
Situația a luat o turnură neașteptată când doi dintre complicii lui Henry Eke – numele real al falsului prinț – au contactat direct victima. Unul dintre ei, prezentat anterior drept consilier financiar, i-a mărturisit că întreaga poveste este o fraudă și că femeia a fost înșelată cu peste 3 milioane de euro. Potrivit acestuia, Henry Eke se folosea inclusiv de ritualuri juju și voodoo african pentru a-și construi imaginea de prinț și pentru a-și intimida victimele. Chiar și după aceste dezvăluiri, escrocul a continuat să nege totul, susținând că partenerii săi încearcă să-i distrugă relația și refuzând să returneze banii.
Viață de lux din banii victimei
Henry Eke, cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money”, și-a construit un stil de viață extravagant din sumele obținute prin fraudă: vacanțe exotice, zboruri la clasa business, SUV-uri de lux, ceasuri scumpe și apariții alături de vedete locale.
Jurnaliștii OCCRP au identificat inclusiv vila sa impunătoare din Abuja, folosind imagini imobiliare și date publice despre dezvoltatori. În paralel, acesta se prezenta ca filantrop, implicat în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen. O parte din banii proveniți de la femeie au ajuns într-o fundație nigeriană controlată chiar de Eke, creând un contrast șocant între imaginea de binefăcător și realitatea unei escrocherii de milioane.
Cazul femeii cu domiciliul în Baia Mare și care are firmă cu sediul în Baia Mare este anchetat de DIICOT Maramureș (dar niciunul dintre cei doi indivizi nu are vreo calitate de suspect sau inculpat din câte se știe) – demonstrează cât de elaborate pot deveni înșelătoriile online și cât de ușor pot fi manipulate emoțiile chiar și ale unor persoane cu experiență profesională solidă.
Specialiștii avertizează că propunerile de investiții venite din partea unor persoane necunoscute, identitățile „regale” sau conturile cu sume uriașe afișate online sunt semne clare de fraudă și trebuie verificate prin canale oficiale înainte de orice transfer de bani. (Sursa informațiilor: PresaSM.ro).
Comunicat DIICOT
Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media cu privire la o cauză de înșelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, vă comunicăm faptul că în dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.
Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei, această etapă instituind cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice.
6 mesaje
Sa ai atitia bani si nici un consilier juridic si financiar, este o aberatie. In plus, Dubai este un oras, care nu are un proprietar. Tare slab de minte trebuie sa fii ca sa musti momeala. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvintat.
ce paradox, sa trebuiasca sa-i faci dreptate unei … de milioane…de euro…pe banii nostri… i-a trebuit ….si mult…s-a ales cu negru de sub unghie…
Mda, astia spun oamenilor ca nu muncesc suficient ! E de noaptea mintii !
Femeia independentă,puternică ,care își dorea doar să fie iubită ,că în rest le avea pe toate:)))))))
Pun pariu ca se da mare inteligenta afacerista asta. Si mai pun pariu ca nu a avut nicio contributie la averea aia, mai mult ca sigur mostenire sau partaj. Nu ai cum sa faci milioane cand ai IQ de temperarura camerei. Da na, asa e cand bubui.
Ar fi interesant sa ne spuneti cu ce se ocupa aceasta femeie,cum a castigat o avere,cati angajati are si cu ce salarii de mizerie.Sant multi patroni bogati cu masini scumpe,cu bani multi dar nu au pic de omenie,platesc salarul minim angajatilor si ii pun sa munceasca ca sclavii.Nu este normal smecherii sa se imbogateasca pe spinarea celor ce muncesc pentru ei.A meritat pe bune sa piarda banii,sa pateasca toti patroni care exploateaza oameni prin munca.Poate cu contracte cu statul ,poate asa a devenit atat de bogata.